Compliance

Confira todos os nossos artigos e posts sobre compliance em lojas de remessas aqui no blog da MsB Manager!

O melhor sistema de gestão para Money Transfer Stores!

Compliance

Como Identificar e Reportar Atividades Suspeitas: O Papel dos SARs e Como um Sistema de Gestão Pode Facilitar o Processo

Descubra o que é o relatório SAR e como um sistema de gestão pode ajudar a identificar e reportar atividades

Compliance, Provedoras

O Que É um Relatório CTR e Por Que É Importante para Seu Negócio de Remessas

Entenda o que é um Relatório de Transação em Dinheiro (CTR) e por que ele é crucial para a conformidade

Compliance

Como a Implementação de um Sistema de Gestão Eficiente Pode Beneficiar Seu Negócio de Remessas – Do Ponto de Vista de Compliance

Veja como um sistema de gestão pode melhorar a conformidade no seu negócio de remessas, garantindo precisão, eficiência e segurança

Compliance, Negocios

O Papel Vital de Armazenar IDs de Clientes de Forma Segura e Acessível

A importância de armazenar os IDs dos clientes na sua loja, mesmo já tendo enviado para a sua provedora.

Compliance, Negocios

Soluções para Organização de Documentos em Lojas de Remessas

Melhores maneiras para sua loja de remessas simplificar o fluxo de trabalho e manter documentos de forma organizada

Compliance, Negocios

A Importância de Organizar e Arquivar Recibos de Remessas Assinados

Porque o armazenamento de recibos de remessas assinados é um investimento essencial para o sucesso das lojas de remessas.

Compliance

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